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Toda la información en un solo lugar
BdN pone a su disposición todas las herramientas necesarias para detectar, en forma eficiente y rápida, cualquier persona bloqueada en su operativa o cartera de clientes.
BdN es un sistema de uso WEB totalmente modulado que facilita la tarea de control unificando en una sola base de datos todas las listas negras o grises que su organización decida utilizar para chequear tanto a clientes como proveedores, o cualquier otra persona que intervenga en la operativa de su institución.
Tenga el control permanente y total
Las diferentes listas de personas se actualizan constantemente, lo cual requiere revisar en forma periódica su cartera de clientes.
Matching es un proceso de BdN que permite chequear la totalidad de sus clientes, proveedores y corresponsales contra las diferentes listas cargadas en el sistema (OFAC, ONU, PEPs, BCU, etc.).
El proceso está diseñado para ser ejecutado en forma periódica, y su desarrollo se enfocó altamente en la performance, teniendo en cuenta que cada persona, sea física o jurídica, se está comparando contra listas que incluyen más de medio millón de registros.
Como resultado de este proceso, BdN informará las coincidencias que haya detectado en función de una serie de criterios parametrizables definidos por su institución. Cada coincidencia deberá ser analizada por los funcionarios que se designe para dicha tarea, debiendo confirmar o desestimar la misma. En todos los casos BdN guarda las trazas de auditoría de cada paso realizado, cumpliendo de esta forma con todas las normas al respecto.
BDN optimiza su tiempo disminuyendo la cantidad de falsos positivos.
Conoce con quienes operan sus clientes?
BDN cuenta con un módulo especializado en el control de cualquier operación que se realice a través de la red SWIFT. Es un sistema sumamente flexible, en el cual se pueden definir los mensajes y campos a controlar, así como los diferentes niveles de detección requeridos.
Asimismo, BDN analiza y clasifica cada una de las coincidencias definiendo en base a dichos resultados el nivel de supervisión requerido para su autorización o rechazo.
Este control es aplicable tanto para los swifts entrantes como salientes, y se realiza en tiempo real, de forma tal de agilizar la operativa pero al mismo tiempo evitando las consecuencias de detectar un problema a posteriori de haber confirmado una operación.
Como es común en todos los módulo de nuestra suite de productos cuenta con logs de auditoria registrando toda acción tomada, con el fin de poder así controlar y demostrar la debida diligencia.
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La información precisa en el momento justo
BdN incluye un componente para integrar controles en sistemas propios de su institución (Ej. Alta de nuevos clientes, Carga de Transacción, etc).
Considerando que BdN permite cargar listas negras con el fin de no operar con personas que posean información negativa por fraude o delitos, este componente le permitirá ubicar el control en aquella operativa que estime necesario, controlando así clientes y no clientes que puedan afectar el negocio de su institución.
Este módulo le permitirá a su institución verificar los datos de sus clientes o potenciales clientes, en el momento oportuno, brindándole la información necesaria para tomar la mejor decisión para la seguridad de su empresa.
BdN administra listas de entidades bloqueadas o informadas por características especiales en su actividad, y detecta coincidencias en su cartera de clientes (Actuales o Potenciales), transacciones o búsquedas manuales.
BdN se integra fácilmente a sus sistemas
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Beneficios de la aplicación
 Búsquedas rápidas y seguras por diversos criterios.
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Importación directa de la información de listas de OFAC, ONU, Bank of England List, European Union List, etc..
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Fácil definición de formatos para la importación de listas adicionales.
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Control de Beneficiarios, Ordenantes y Bancos intervinientes en las transferencias de fondos a través de SWIFT.
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Resultados rankeados e informes completos. ........................................................................................................................................
Logs de Auditoría. ........................................................................................................................................
Fácil integración a los sistemas ya existentes en su Institución.
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Nivel de detección parametrizable.
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Administración de Confirmación / Desestimación de coincidencias.
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Chequeo general de cualquier base de datos de clientes, proveedores, corresponsales, etc.
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