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FATCA - CRS - Informes CRS OCDE y cumplimiento Ley FATCA

Qué es FATCA – CRS?

FATCA – CRS es la solución de DEVSYS para todo lo que respecta a obligaciones en Reportes CRS (Common Report Standard de OCDE) y/o Ley FATCA.

Una solución hoy adoptada por muy importantes instituciones financieras de Latinoamérica, con el fin de facilitar y automatizar todas las tareas relacionadas por un lado con, las obligaciones de Common Report Standard (CRS) según normativa acordada por OCDE, y FATCA. Es una solución para el cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia fiscal ( TAX COMPLIANCE Solution).

Nuestro Software

FATCA – CRS es una solución de software para enfrentar los complejos procesos que nuevamente deben diseñar, ejecutar y gerenciar los departamentos de Compliance de las instituciones financieras.

Devsys con experiencia en sistematización de departamentos de Compliance desde el año 2003 desarrollando y evolucionando soluciones para AML/FT, ha incorporado al equipo de consultores e ingenieros, especialistas FATCA y CRS, con el objetivo de crear FATCA / CRS, para brindar a sus clientes una solución que les permita enfrentar los nuevos requerimientos en forma eficiente, optimizando al máximo los recursos humanos y materiales que estos procesos requieren.

FATCA / CRS es una solución en la cual se ha buscado reunir dentro de sus cualidades los más de 10 años de experiencia en soluciones para análisis del KYC, transacciones e informes a entidades reguladoras.

Características:

Solución de Software de fácil implantación e integración.

Investigación y detección de indicios de residencia fiscal.

Derivación y seguimiento auditable de los indicios detectados.

Reportes gerenciales del cumplimiento de FATCA y/o CRS.

Análisis y reporte de las operaciones realizadas por los clientes.

Reporte al IRS y/o a la autoridad fiscal pertinente.

Interfase para registro de retenciones y consulta de clientes plausibles de retención.

Nuestro Servicio de Consultoría

En Devsys le ofrecemos un completo servicio de asesoramiento para asegurarle un adecuado cumplimiento con las obligaciones referentes a transparencia fiscal FATCA y/o CRS. Nuestro servicio cubre apoyo profesional en:

Conocimiento general de FATCA e Informes OCDE CRS y diagnóstico del impacto en las diferentes áreas de la institución.

Revisión de los sistemas actuales y análisis de los requerimientos faltantes de información.

Elaboración de un plan de trabajo para la adaptación a FATCA y/o CRS incluyendo:

Adaptación de los procesos vigentes de apertura de cuentas y revisión de las preexistentes a los requerimientos de FATCA y/o CRS.

Generación de la información para los reportes obligatorios.

Implementación de los procedimientos para la retención a aplicar a cuentas recalcitrantes y/o FFI’s no participantes.

Elaboración del Manual de Procedimientos.

Capacitación del personal de los diferentes departamentos.

Cumplir anualmente con los requisitos de cumplimiento y recertificación.

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Integración FATCA / CRS un módulo de la Plataforma BdN & Finder

Los procedimientos que las instituciones financieras deben implementar en función de los requerimientos de FATCA y/o CRS están estrechamente vinculados a los oportunamente establecidos de conocimiento de sus clientes (KYC) y el cumplimiento con toda la normativa en materia de prevención de lavado de dinero.

Desde hace más de 10 años Devsys está presente en numerosas instituciones de América Latina con productos desarrollados específicamente como lo son BDN y FINDER.

El trabajo en conjunto con nuestros clientes nos permite hoy aprovechar eficientemente esa experiencia, para acelerar todo el proceso de implementación de una solución global a FATCA y reportes CRS, así como también reducir sensiblemente los costos de la misma.

Por cualquier consulta, no dude en contactarnos a: info@devsys.com.uy