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Prevención de Lavado - Debida Diligencia - by BdN Finder
Plataforma Certificada por Dow Jones

ES LA SOLUCIÓN IDEAL DE DEBIDA DILIGENCIA EN PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS PARA SUJETOS OBLIGADOS NO FINANCIEROS, FACILITANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 18.494.

El producto Prevención de Lavado – Debida Diligencia (PLDD) hereda el conocimiento y algoritmos principales de BdN&Finder, solución de AML/FT para el sector financiero desarrollado por Devsys desde el año 2003. PLDD le permitirá desarrollar sus negocios reduciendo al mínimo la exposición al riesgo de mantener relaciones comerciales con clientes inapropiados, con las costosas consecuencias que esto implica, tanto a nivel de sanciones como de imagen.

Quiénes son nuestros usuarios:

Sujetos obligados como Escribanos, Agentes Inmobiliarios, Rematadores, Firmas de Administración de Sociedades, Casinos, entre otros.

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Ventajas de PLDD

  • Demostrar la Debida Diligencia y evitar sanciones y multas.
  • Cumplir la normativa fácilmente.
  • Aplicar la Debida Diligencia de Clientes:
    • Facilitar la administración del “Conozca a su Cliente” (KYC)
    • Matriz de Riesgo de Cliente.
    • Registro de Transacciones y Gestión Documental.
  • Chequeo contra listas de Dow Jones con búsquedas rápidas, fáciles y seguras arbitradas por puntaje.
  • Registro de Transacciones/Operaciones y Trabajos.
  • Base documental de Conocimiento de la Empresa.
  • Panel de Informes.
  • Aplicación WEB y Multiusuario (control de Debida Diligencia por funcionario).

Si desea mayor información acerca de PLDD, por favor enviar sus datos de contacto:

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