Cumplo360 Corporate - Cumplimiento Normativo

Una solución específica para instituciones financieras y bancarias, enfocada  en el cumplimiento frente al ente regulador.

Plataforma de solución integral que se instala directamente en los servidores de la institución facilitando los procesos de prevención de lavado de activos, y el correcto cumplimiento regulatorio que exigen los agentes reguladores.
Con más de 18 años de experiencia aplicada en bancos, instituciones financieras y bancos centrales de Latinoamérica; Cumplo360 Corporate destaca por su solidez en tecnología y funcionalidades. La evolución de este producto a lo largo de los años lo posiciona hoy como una plataforma fuerte en el mercado para el Compliance en el ámbito financiero.

Módulos y características

AML Compliance

1 – Gestión integral del KYC. (Conocimiento del cliente)
2 – Gestión, seguimiento e historial de debidas diligencias
3 – Gestión de listas de sanción, PEPs e información negativa. Inclusión de DOW JONES WatchList.
4 – Gestión de listas internas de la institución.
5 – Control en listas de clientes y contrapartes en ONBORADING y transacciones.
6 -Monitoreo contínuo en listas de cartera de clientes y contrapartes (clientes/proveedores/funcionarios).
7 – Monitoreo transaccional, alertas y gestión de resoluciones.
8 – Workflows personalizados para resolución de alertas, debidas diligencias  y gestión del KYC.

Regulatory Compliance

9 – Tax Compliance – Informe FATCA (IRS) – Informes CRS (OCDE).
10 – Central de riesgo (informes al regulador).
11 – Riesgo de crédito (informes al regulador).
12 – Informes XBRL / NIIF. (informes al regulador)
13 – Otros informes regulatorios

Risk Compliance

14 – Gestión de Matrices de Riesgos Institucionales. (Riesgo AML, Operativo, Mercado, Reputacional, etc).

Menú
counter:not(.has_font_size) .w-counter-value { font-size: 4rem; font-weight: 700; }